Carlos Diaz

En fecha 25 de Marzo del 2025, la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), mediante circular 001 informo a todos los sujetos regulados por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Mercado de Valores, sobre la circular UNIF-DDG-DSU-001300 de fecha 18 de Marzo del 2025, contentiva de las "Señales de Alerta e Indicadores para la Prevención, Detección e Interrupción del uso de tecnologías financieras nuevas y emergentes con fines terroristas" emitidas por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF). La presente circular, tiene como finalidad coadyuvar con las leyes, normas y convenios internacionales vigentes relativos a la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM) así como las recomendaciones y estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relacionados con la (LC/FT/FPADM) . Descarga la circular haci...

  Las marcas comerciales en Venezuela, se registran ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), y se encuentran reguladas por la Ley de Propiedad Industrial. Una vez registradas las marcas comerciales siguiendo el procedimiento legal, estás sirven para distinguir los productos o servicios existentes en el mercado, logrando un posicionamiento en la mente del consumidor. No obstante existen cosas que no pueden ser registradas como marca comercial , las cuales describiré a continuación: 1) Las palabras, frases o signos que sugieran ideas inmorales o que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 2) Los símbolos patrios, emblemas de los Estados o Municipios. 3) Los signos de la Cruz Roja. 4) Los signos o emblemas de otros países. 5) Los nombres geográficos, como indicación del lugar de procedencia. 6) Los colores por si solos. 7) Las figuras geométricas que no revisten novedad. 8) Caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que ridiculicen a personas u objetos dig...

  Los contratos de alquiler de locales comerciales, tienen entre sus cláusulas el establecimiento de una cláusula referente al depósito, el cual es una garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes (arrendatario y arrendador) en el contrato de arrendamiento comercial. En el caso de Venezuela, el depósito para alquilar un local comercial no puede exceder de tres (3) meses del canon de arrendamiento mensual establecido. Finalizada la relación arrendataria, el depósito debe ser devuelto al arrendatario, previo cumplimiento de las obligaciones asumidas por este, entre estas podemos destacar: entregar el local en las mismas condiciones que lo recibió. Está norma se encuentra establecida en el Artículo 19 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Igualmente cuando el arrendador se negaré, sin causa real  y sin justificación a reintegrar el depósito con sus respectivos intereses, el arrendatario podrá acudir a l...

  Los contratos son acuerdos entre dos o más personas, quienes deciden regular mediante éste, la celebración de un determinado acto; por ejemplo un contrato de alquiler de un local comercial. Ahora bien, al momento de firmar un contrato, existen cláusulas importantes que toda persona involucrada en una relación contractual, debe leer antes de firmar; las cuales describiré a continuación: 3 clausulas que debes leer antes de firma un contrato:  1) La identificación de las partes: es decir que los nombres, apellidos, documentos de identidad estén bien escritos; de igual forma se debe verificar que las partes tenga la legitimidad para firmar, por ejemplo en la compra venta de un vehículo que el firmante sea el propietario actual del vehículo o su defecto que la otra persona tenga poder. 2) plazos de cumplimiento: este punto en los contratos es importante leerlo, porque te permite, verificar los plazos o condiciones que tienes para cumplir con lo pactado en el contrato, así como t...

El mercado de valores venezolano, tiene su normativa que rige el gobierno corporativo de sus sujetos regulados, entre estos: sociedades emisoras, sociedades de corretaje de valores y casas de bolsa, asesores de inversión constituidos en persona jurídica, firmas de contadores públicos autorizados, entidades de inversión y sus sociedades administradoras, cajas de valores, bolsas de valores, bolsas de productos e insumos agrícolas, sociedades calificadoras de riesgos y demás personas que directa o indirectamente participan en el mercado de valores venezolano a juicio de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL). Estas disposiciones se encuentran establecidas en las Normas Relativas al Buen Gobierno Corporativo del Mercado de Valores,  publicadas en Gaceta Oficial N° 42.171 de fecha 19 de Julio del 2021. Los principios que rigen el Gobierno Corporativo del mercado de valores en Venezuela, son los siguientes: 1) Transparencia: se refiere a la divulgación de información de forma ...

Las Asociaciones Civiles sin fines de lucro, juegan un papel importante en el desarrollo social de Venezuela, por cuanto ayudan a los sectores más vulnerables con recursos materiales y financieros necesarios para desenvolverse de manera optima en la sociedad. Al momento de iniciar una Asociación Civil sin fines de lucro en Venezuela, lo más importante es asesorarse en cuanto a los requerimientos legales a seguir para su Constitución y así cumplir con el ordenamiento jurídico que regula la materia, de conformidad con lo establecido en la Ley de Fiscalización, Regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones no gubernamentales ONG y Organizaciones sociales sin fines de lucro. A continuación explano los pasos y requerimientos que se deben seguir para registrar una Asociación Civil sin fines de lucro en Venezuela:  Las personas naturales o jurídicas con capacidad civil para contratar y obligarse podrán registrar organizaciones no gubernamental ONG y Organizaciones soci...

La alianzas comerciales, son acuerdos entre dos o más empresas, con la finalidad de conseguir objetivos comerciales en pro de sus negocios, en la mayoría de los casos se busca aumentar las ventas de un producto o servicio, no obstante los objetivos a alcanzar pueden ser también el posicionamiento de una marca en el mercado, generar mayor confianza en el público objetivo, entre otros. Actualmente las Alianzas Comerciales en Venezuela, juegan un rol importante para las empresas y emprendimientos ya que les permiten alcanzar sus objetivos con menor esfuerzo de trabajo y capital invertido, de igual forma pueden acceder de forma más óptima a clientes potenciales; en este punto menciono el ejemplo de un conferencista o speaker que está iniciando y quiere posicionarse en el mercado, este tendría mayor ventaja si empieza aliándose con instituciones (universidades o institutos) ya establecidos y reconocidos, que respalden su experiencia y brinden mayor confianza a sus consumidores, que inician...

  En Venezuela las marcas se registran ante El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), las personas interesadas pueden registrar sus marcas, bajo una figura jurídica (empresa) o como persona natural (particulares). En este artículo explano los requisitos para registrar una marca como persona natural en Venezuela 🇻🇪. 1) Copia de la cédula de identidad del solicitante (vigente). 2) Copia del registro de información fiscal (RIF) del solicitante vigente. 3) Planilla FM-02: anexando tres (03) juegos tamaño oficio firmadas por el solicitante o apoderado, este último debe tener un poder autenticado ante la respectiva notaría pública. 4) Cinco (05) facsimiles del logo en una hoja (si la marca es gráfica o mixta). 5) Copia de la búsqueda de Antecedentes (gráfica o fonética según corresponda) primera y última hoja. El registrar una marca como persona natural, no te limita el ejercicio como propietario de la misma, salvó las restricciones propias de su clasificación. Este artí...

En Gaceta oficial extraordinaria N° 6.855 del 15 de Noviembre del 2024, fue publicada la Ley de Fiscalización, Regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones no gubernamentales ONG y Organizaciones sociales sin fines de lucro. En el presente artículo realizó un análisis de los aspectos más importantes de esta norma, a lo fines de comprender mejor su alcance y contenido: Objeto de la norma: El objetivo de esta norma es regular la constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las Organizaciones no gubernamentales ONG y Organizaciones sociales sin fines de lucro, como formas asociativas orientadas a la participación corresponsable de la sociedad de conformidad con lo establecido en la Constitución y tratados ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Concepto de Organizaciones no gubernamentales ONG y Organizaciones sociales sin fines de lucro: A lo fines de está ley, se entiende por organización no gubernamental ONG y Organizaciones sociales sin...

Las modificaciones estatutarias en toda compañía anónima, se realizan mediante actas de asamblea de accionistas, sean estás ordinarias o extraordinarias. Las instituciones del sector bancario, al ser necesariamente constituidas por mandato de ley, bajo la figura de sociedad mercantil como Compañías anónimas, entran dentro del citado supuesto; no obstante en el caso de este sector, las modificaciones estatutarias tienen que ser aprobadas por el ente regulador, que este caso es la Superintendencia de las instituciones del sector bancario. Conforme a lo establecido en el Artículo 10 de la ley de instituciones del sector bancario. Art 10. Toda modificación estatutaria debe contar con la aprobación de la Superintendencia de las instituciones del sector bancario, sin la cual no procede la inscripción en los registros mercantiles. El pronunciamiento debe emitirse dentro de los treinta (30) días hábiles de presentada la respectiva solicitud. Cabe destacar que una vez aprobada la modificación e...

  Las compras y ventas de inmuebles en Venezuela, estan sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos y formalidades, las cuales varían según se trate de una persona natural o jurídica. Es importante conocer los requisitos y formalidades que se deben cumplir al realizar una transacción inmobiliaria (compra/venta de inmueble), a lo fines de evitar perdida de tiempo y dinero. A continuación te menciono los requisitos necesarios para comprar o vender un inmueble en Venezuela, como persona natural: 1) Cédula de identidad vigente del comprador y vendedor. Si alguno de ellos ostenta el estado civil de casado, se debe contar con la autorización del cónyuge. 2) Registro de Información Fiscal (RIF) de comprador y vendedor vigente. 3) Contrato de compra/venta del inmueble redactado y visado por un abogado. 4) Solvencia de impuestos municipales entre ellos el derecho de frente y Aseo Urbano. 5) Ficha catastral actualizada, la cuál se tramita ante la oficina de catastro del municipio dond...